Madeira Invest Club, el ‘chiringuito’ de criptomonedas vinculado a Alvise Pérez, continúa operando desde su canal de Telegram
En medio del escándalo del cobro en negro de 100.000 euros para la financiación irregular del partido de Alvise Pérez, la empresa de la mordida, Madeira Invest Club (MIC), sigue captando inversores con técnicas de criptomarketing deshonestas desde su canal de Telegram a pesar de haber cerrado su sitio web y estar en negociaciones con la Audiencia Nacional para la administración judicial de la empresa.
La empresa gestionada por Álvaro Romillo, conocido como “Luis CryptoSpain”, ha continuado captando a nuevos inversores con ofertas poco creíbles y de altísimo riesgo financiero mientras su sistema colapsa, conclusión que se desprende de los mensajes que pueden verse en el Cantal de Telegram
Antecedentes del escándalo con Madeira Invest Club
Madeira Invest Club es una pseudoempresa de inversiones en el criptoverso que prometía a sus clientes rendimientos de hasta un 53% en operaciones ligadas a criptomonedas y NFTs sin estar autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para operar como intermediario financiero. Según las investigaciones iniciales, el presunto esquema piramidal consistía en utilizar los fondos de nuevos inversores para pagar las rentabilidades prometidas a los más antiguos, un sistema insostenible conocido en el mundo de las finanzas como “esquema Ponzi” que colapsó cuando dejaron de llegar nuevos depósitos. En este tipo de sistemas, la propia rentabilidad de las operaciones depende totalmente de la credibilidad social de esta empresa.
Desde mediados de agosto, cuando comenzaron a salir a la luz las irregularidades relacionadas con Madeira Invest Club, la actividad del grupo en Telegram no ha cesado. A pesar de la creciente presión mediática y legal los mensajes del canal han mantenido un tono triunfalista, tratando de dar la impresión de que todo sigue en marcha y que los inversores pueden continuar confiando en sus productos. En esta etapa inicial, el tono de los mensajes era optimista, instando a los miembros a aprovechar las «oportunidades de inversión».
El timo de la estampita: Mensajes triunfalistas, fakes y ‘duros a cuatro pesetas’
Desde agosto, la actividad del grupo de Telegram continuó, y aunque surgieron quejas sobre retrasos en los pagos, el canal promovió sus servicios. En un mensaje del 24 de agosto se afirmaba como primera contestación a la inquietud de los inversores que entendían el temor a confiar en el ‘esquema ponzi’ de CryptoSpain:
«Si tienes miedo de enviarme dinero para inversión, lo entiendo, por eso les presenté Blockchain.com a todos ustedes, lo usan para ganar millones, este secreto está limitado a unos pocos, en blockchain haces todo tuyo, no estás enviando dinero ni criptomonedas a nadie, te lo enseñaré todo gratis…. Lo digo en serio… está abierto a todos los que estén listos».
A lo largo del mes de agosto se continúan captando socios mientras prosiguen las pérdidas. El día 16 de septiembre, día que cerraron la web entre la indignación de todos los inversores que entendieron que habían sido estafados, lanzaron un paquete de dudosa rentabilidad en este canal que quedó como único refugio públicamente accesible de la actividad empresarial:
“¡¡Promoción!! ¡¡Promoción!! ¡¡Promoción!!
Nuestra promoción de nuevo mes actualmente tiene un paquete de inversión mínima de €500 para todas las criptomonedas.
invierte €500 y gana €4000
invierte €1000 y gana €7000
Invierte €5000 y gana €25000
Invierte €10,000 y gana €50000
Esta es una oferta limitada y tendrá una duración de solo 48 horas.
Envíame un mensaje sobre cómo participar si estás interesado.”
“SALUDOS A TODOS, tengo buenas noticias para mis grandes inversores, los que depositaron 20.000€, 30.000€, 50.0000€…. hay un bono de $20,000 agregado a tus ganancias… felicidades 🥳…. Por favor, listo, el bono sigue activo… invierte 20 000 € y gana 60 000 €. Con un bono de 20 000 €, el resultado es 80 000 €…”
A medida que septiembre avanzaba, el clima de confianza comenzó a desmoronarse entre los inversores. El 24 de septiembre, justo antes de que el escándalo de Alvise Pérez estallara, se envió un mensaje prometiendo:
«¡PROMOCIÓN! ¡PROMOCIÓN! ¡PROMOCIÓN! Invierte €5,000 y gana €20,000. El paquete premium sigue siendo el mismo. ¡No pierdan esta oportunidad!»
«Felicitaciones a todos, hemos realizado el pago más grande hoy… Quiero asegurarles a todos que estamos con ustedes, liquidamos los impuestos y nos aseguramos de que todos los pagos se liquiden… Felicitaciones una vez más, todo se pagó en USDT».
El 25 de septiembre, mientras estallaba el escándalo con la exclusiva de eldiario.es sobre Alvise Pérez, el canal de la empresa lanzó un mensaje de Telegram que intentaba tranquilizar a los inversores:
“Mi trabajo es ayudarlos a todos a lograr buenos resultados en criptomonedas. Sé que muchos tienen muchas esperanzas, pero yo les devolveré esa esperanza… envíenme un mensaje hoy.”
Ayer, 26 de septiembre, el día en que se intensificaron las noticias sobre el escándalo que ya salpicaba a Alvise, en pleno ojo del huracán se emitieron mensajes con promociones llamativas, como:
«Si está interesado en unirse a nuestra sesión VIP, envíeme un mensaje ahora. Las ganancias son muy altas, más de €800.000 en ganancias para un solo inversionista, le recomendamos que venga con €20.000, €30.000, €50.000 €100.000 o más.!»
Mientras continua tranquilizando a sus inversores potenciales:
“Estamos haciendo todo lo posible para garantizar que todos obtengan su dinero de madeirainvestclub”
A la vez, el canal ofrece paquetes de inversión de alto riesgo, como el «paquete premium«, que promete ganancias exorbitantes en plazos muy cortos. Uno de los mensajes enfatiza:
«Requisitos: Cuenta de billetera Bitcoin y registro. Duración de la operación: dentro de 3 semanas para corto plazo y 2 meses para largo plazo».
Hoy mismo (27 de septiembre) a las 13:42 horas se ha publicado en el mismo canal una fotografía de varios fajos de billetes en efectivo con el mensaje “hoy muchos de nosotros recibiremos una enorme cantidad” dando a entender sin decirlo que son parte de sus ganancias.
Sin embargo rastreando en Google Lens el origen de la foto publicada resulta que en realidad esa imagen con la misma edición ha sido publicada en X (antes Twitter) hoy mismo a las 9:55 horas (casi cuatro horas antes del mensaje del canal), según el cual los fajos de billetes anunciados como incentivo en el canal de la criptooperadora no están en propiedad de la misma sino que han sido confiscados a una refugiada ucraniana por agentes de aduanas en el ferrocarril de Przemyśl-Medyka hacia Polonia, donde le habrían descubierto tratando de sacar de contrabando dinero en efectivo muy por encima del valor declarado.
Testimonios y comunicado de las víctimas
Los mensajes de Telegram de este canal contrastan con el relato de todos los implicados en este caso: Madeira Invest Club trata de aparentar que ha dejado de captar inversores mientras es evidente a la luz de estos mensajes que lo sigue haciendo. Muchos de los antiguos inversores se han organizado en un grupo de Telegram paralelo en contacto con los abogados y han emitido un comunicado exigiendo transparencia y justicia animando a las personas afectadas a unirse a la demanda colectiva.
En su chat de Telegram las víctimas del sistema piramidal manifestaron su preocupación por el futuro de sus inversiones y denuncian la falta de comunicación efectiva por parte de la dirección de la empresa. Las víctimas también han exigido específicamente que Alvise Pérez devuelva los 100.000 euros que cobró de manera presuntamente irregular.
Alvise Pérez y su papel en la trama de Madeira Invest Club
La situación de Madeira Invest Club está íntimamente relacionada con la figura de Alvise Pérez. Tras la serie de denuncias y la creciente presión mediática, Alvise ha intentado restar importancia a su involucramiento, manifestándose en redes y entrevistas como víctima de una campaña de desprestigio. «Me llamarán corrupto por una factura sin IVA, pero, ¿quién de ustedes no ha hecho concesiones, pequeños sacrificios de moral, para llegar donde está?» ha llegado a declarar en un reciente vídeo dedicado a sus seguidores.
Sin embargo, las víctimas de Madeira Invest Club ven estas declaraciones como un intento de minimizar su responsabilidad. Algunas de estas han dejado mensajes muy críticos con el eurodiputado en los que incluso le achacan la responsabilidad de lo sucedido: “Alvise es un chupa pagas como todos con sus miles de bulos de desinformación actuando como la izquierda de este país, por su culpa el MIC esta como esta” dice un usuario del chat.
La presión para que devuelva el dinero y para que se esclarezcan las irregularidades continúa creciendo. Paradójicamente Alvise Pérez es el único “cliente” beneficiado por este negocio y ha ofrecido su imagen pública llegando a promocionar el chiringuito ayudando con esto a que Romillo, a quien hoy el mismo Pérez califica como “delincuente”, extienda sus tentáculos entre los propios seguidores de Alvise. En un contexto donde la credibilidad de Madeira Invest Club se desploma, su capacidad para operar se ve amenazada por las revelaciones y el escrutinio público.
Articulista. Estudiante de Ciencias Políticas. Activista y cofundador en varias organizaciones sociales y sindicales de izquierda valencianista. Primer coordinador de BEA en la UMH y ex-rider sindicado. Analizar al adversario es la única forma de no perder la perspectiva de lo que se hace y es un deber moral cuando de ello dependen las vidas de las personas más vulnerables.
